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皇冠国际平台:规避追讨风险

时间:2020/7/15 10:05:35   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:7月9日上午,被告王某和其他20人参与暗箱(主要的“2·12”“常规贷款”),这是国家反非法上市和监督办公室,开了审判甘肃省兰州市中级人民法院的依法。兰州人民检察院指控,2018年3月,王某串通他人,利用非法网络“常规贷款”骗取金钱,牟取暴利。在吴彪等人的资助下,王负责公司的整体...
7月9日上午,被告王某和其他20人参与暗箱(主要的“2·12”“常规贷款”),这是国家反非法上市和监督办公室,开了审判甘肃省兰州市中级人民法院的依法。

兰州人民检察院指控,2018年3月,王某串通他人,利用非法网络“常规贷款”骗取金钱,牟取暴利。在吴彪等人的资助下,王负责公司的整体管理工作。

为了欺骗群众,逃避打击,王等人先后20多个注册空壳公司,如杭州电子商务有限公司有限公司开展业务,并有一个技术部门、商业部门、客户服务部门和人事部门以公司的形式操作。从事诈骗等犯罪活动,利用第三方交易平台进行金融结算。

为了及时追讨违法债务,规避追讨风险,提高追讨率。2018年4月,该公司与合肥、深圳等地24家催收公司签订合同,对部分违法逾期债务进行外包。随后,明示或默许的催收公司通过绩效考核和控制、收取催收费用、奖金等方式,利用信息网络对受害人及其亲友采取骚扰、威胁、恐吓等违法手段催收违法债务。以涉及黑人组织的“常规贷款”为首。

在不到10个月的时间里,该黑道组织非法获取资金28亿余元,投资近2亿元,未追回的非法债务约98亿元。王、吴彪从他们那里攫取了巨额利润,其中一部分以工资、佣金、奖金的形式分给了其他成员,还有一部分用于公司的经营。

据报道,该黑道组织以“常规贷款”为基本手段,通过多平台哄骗受害者借款,收取超高利率,“借新还旧”和“还贷”,恶意施加高额债务。超过47.5万人。同时,利用“软暴力”手段追讨违法债务,追讨人数达到39万人,追讨金额超过124亿元。它甚至导致受害者自杀,他的配偶和父母自杀或被迫犯罪。

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