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皇冠国际网:理整顿现有机构各种违规行为的力度

时间:2020/5/23 8:47:58   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2019年上半年,支付机构被罚款的主要原因是违反银行卡收据管理规定,支付和结算管理规定以及非金融支付服务管理。从罚款金额上看,多数机构一次被处以人民币五十万元以下的罚款,其中百万元以上的罚款只有六次,百万元以下的罚款并不大。今年上半年,在二十家机构中,有十七家因违反反洗钱法而被罚...
2019年上半年,支付机构被罚款的主要原因是违反银行卡收据管理规定,支付和结算管理规定以及非金融支付服务管理。从罚款金额上看,多数机构一次被处以人民币五十万元以下的罚款,其中百万元以上的罚款只有六次,百万元以下的罚款并不大。今年上半年,在二十家机构中,有十七家因违反反洗钱法而被罚款2.36亿元。

今年,反洗钱监管罚款频繁出台。一方面,它反映了强有力的监督的增加,另一方面,它也反映了机构违法行为的加剧。 “就像以前的政策信号和期望一样,目前的监督正在加强对支付机构的检查和监督。”德勤中国反洗钱中心合伙人于沛今天向北京业务的记者指出,尽管近年来非银行支付机构发展迅速,但在资金,结算和“第二清算”等,导致行业频繁混乱。对此,中央银行不仅收紧了牌照的发放,严格控制了市场准入,还加大了清理整顿现有机构各种违规行为的力度,包括日常监管行为。

另一位内部人士表示,近年来,随着断开连接的完成和储备金100%的存入,许多中小型支付机构的利润空间进一步缩小。在行业大力监管的背景下,支付市场的寡头效应逐渐凸显,小型支付机构的生存空间进一步压缩。为了获得丰厚的利润,一些小型支付机构愿意冒险甚至参与犯罪活动的业务链。

“对巨额罚款之类的雷厉风行的规定,还警告犯罪分子和专业组织,并保护人民的安全和利益。”于培认为,目前,反洗钱是侦查,打击和预防犯罪的重要手段。同时,反洗钱已成为一项国家战略。在FATF相互评估的背景下,中国监管机构进一步加强反洗钱监管的趋势迫在眉睫,建议从业者应对此加以重视。

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